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2021年04月08日 天顺资讯 0
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  原标题:昆仑银行乌鲁木齐分行切实实行“断卡”行动

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  本报讯 通讯员艾菲拉报道:清明小长假前夕,两位男子相伴来到昆仑银行乌鲁木齐分行友好支行办理借记卡开卡业务,首页_欧迪登录'平台且要求开通大额转账业务。

  大堂经理履行自身职责对客户身份信息进行了识别并了解开卡用途。大堂经理发现该客户综合情况、消费能力及资金划转需求不符合自称开店购货大额结算的情况,故追问其中一名客户店面情况、主要经营种类、店面开立时间等信息,该客户闪烁其辞、表述不清,在询问基础的银行卡知识时也表示不甚了解,大堂经理觉察该业务存在巨大风险,立即上报营业室经理,并向客户讲解现行“断卡”行动的内容,包括出借银行卡可能产生的风险、自身需承担的后果和法律责任,客户表示理解,放弃办卡随即离开。

  截至当日下午18点,共有6名客户前来该行办理相同业务,办卡用途统一口径称开店、做生意周转自用,均在营业室经理和大堂经理的知识普及和劝说下放弃办卡。

  此次异常开户的成功阻截体现了该行员工对于异常交易的敏锐性以及对“断卡”行动的重视。5注册_首页今后,该行将持续做好各类风险防范的培训,牢固树立合规经营的理念,不断强化案件防控意识,提高员工对金融风险行为的有效识别和防范能力,践行社会责任,维护良好的金融环境。

  指手机卡、银行卡。银行卡既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付。

  “实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用于电信诈骗,还会被用来实施网络贩毒、首页¥拉菲7注册¥平台网络赌博等犯罪,这些犯罪所得的钱款大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。

  对公安机关认定的出租、出借、首页_欧亿出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,将面临哪些惩戒措施?

  人民银行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,违法违规行为记录到个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

  5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款,不能开通微信收发红包和转账功能等等。

  银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。返回搜狐,查看更多

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